近期常有客戶反映有些國家的款項沒法接收或被拒絕開戶。我們知道，涉及經(jīng)濟制裁國家地區(qū)的款項，離岸賬戶是沒法接收的。下面就跟物流巴巴一起來看一看被聯(lián)合國、美國、歐盟制裁的國家都有哪些？
　　以下是被聯(lián)合國制裁的國家：
　　1、伊拉克Iraq
　　2、伊朗iran
　　3、古巴cuba
　　4、科特迪瓦The Republic of Cote d’ivoire
　　5、蘇丹The Republic of Sudan
　　6、利比亞Libya
　　7、利比里亞共和國Republic of Liberia
　　8、剛果民主共和國（République démocratique du Congo）簡稱剛果（金）
　　9、Democratic Republic of the Congo
　　10、黎巴嫩The Republic of Lebanon
　　11、塞拉利昂The Republic of Sierra Leone
　　12、厄立特里亞The Commonwealth of Eritrea
　　13、朝鮮民主主義人民共和國（Democratic People’s Republic of Korea），簡稱朝鮮（DPRK）
　　14、索馬里聯(lián)邦共和國，另譯“索馬利亞”，The Somalia Democratic Republic
　　15、剛果共和國Republic of the Congo
　　16、幾內(nèi)亞比紹República de Guiné-Bissau
　　17、緬甸Union Of Myanmar
　　18、達爾富爾(Darfur)地區(qū)
　　19、敘利亞The Syrian Arab Republic
　　20、津巴布韋Republic of Zimbabwe
　　被OFAC制裁名單：
　　國家或地區(qū)中文名,國家或地區(qū)英文3位代碼
　　蘇丹,SDN
　　敘利亞,SYR
　　朝鮮,PRK
　　伊朗,IRN
　　利比里亞,LBR
　　古巴,CUB
　　科特迪瓦,CIV
　　馬其頓,MKD
　　南蘇丹,SSD
　　白俄羅斯,BLR
　　剛果金,COD
　　津巴布韋,ZWE
　　中非共和國,CAF
　　阿爾巴尼亞,ALB
　　黎巴嫩,LBN
　　俄羅斯,RUS
　　利比亞,LBY
　　厄立特里亞,ERI
　　索馬里,SOM
　　緬甸,MMR
　　也門,YEM
　　阿富汗,AFG
　　伊拉克,IRQ
　　波斯尼亞黑塞哥維那,BIH
　　（以聯(lián)合國和美國官方公布的最新名單為準）
　　聯(lián)合國成員通過決議對部分國家的個人或?qū)嶓w實施制裁。但是聯(lián)合國的決議效力并不直接及于成員國內(nèi)的個人、企業(yè)等主體。而是通過轉(zhuǎn)化為國內(nèi)法律法規(guī)實現(xiàn)制裁效果。中國是通過外交部轉(zhuǎn)發(fā)聯(lián)合國決議的形式告知各單位遵守聯(lián)合國的制裁規(guī)定。
　　聯(lián)合國的制裁主要包括三項內(nèi)容，軍火禁運、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令。與銀行有關的主要是資產(chǎn)凍結(jié)，聯(lián)合國要求所有成員國毫不拖延地凍結(jié)被列入凍結(jié)資產(chǎn)名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟資源。需要注意的是，聯(lián)合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體，而不是全面制裁某個國家。所以，銀行執(zhí)行聯(lián)合國的制裁措施，需要逐個國家查詢業(yè)務涉及的實體和個人是否在制裁名單內(nèi)。
　　美國對外制裁通過美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)單方面對部分國家進行制裁，該制裁屬于單邊制裁，而且范圍要大于聯(lián)合國的制裁名單。
　　受歐盟制裁的國家名單中除了美國制裁的國家外，還包括埃及、幾內(nèi)亞、摩爾多瓦、突尼斯，甚至包括中國和美國。
　　另據(jù)外貿(mào)人反映，近期土耳其、巴基斯坦等國家的外匯也被中行退回或要求提供保函等，外貿(mào)人需要及時關注國際動態(tài)，注意收匯安全。